Årsstämma för Avega Group AB (publ) kommer att hållas tisdagen den 23 april 2013, klockan 15.00, i bolagets lokaler på Grev Turegatan 11 A, Stockholm. Aktieägare som vill få ett ärende behandlat vid årsstämman ska begära detta skriftligen. Sådan begäran bör ha inkommit senast den 15 mars 2013 och handlingarna ska skickas via e-post till info@avegagroup.se eller med brev till Avega Group AB, Grev Turegatan 11A ,114 46 Stockholm.
Valberedning inför Avega Groups årsstämma 2013
Enligt beslut på Avega Groups årsstämma den 8 maj 2012 har bolagets styrelseordförande sammanställt valberedningen för årsstämman 2013.
Fyra av de röstmässigt största ägarna per den 30 september 2012 har utsett varsin ledamot som tillsammans med styrelseordföranden utgör den nya valberedningen:
- Lars-Erik Eriksson, representant för Rosek Invest AB,
- Jan Braf, representant för Mats Schultze,
- Johan Lannebo, representant för Lannebo Micro Cap,
- Emil Ahlberg, representant PSG Small Cap, samt
- Anna Söderblom i egenskap av styrelseordförande för Avega Group.
Valberedningen har till uppgift att bereda och till årsstämman lämna förslag till:
- Ordförande vid årsstämman 2013
- Val av styrelseledamöter
- Val av styrelsens ordförande
- Val av revisorer (i förekommande fall)
- Arvodering av styrelse och revisorer
- Kriterier för tillsättande av valberedning inför årsstämma 2014
Årsstämma 2013
Avega Groups årsredovisning för 2012 finns tillgänglig fr.o.m. den 27 mars som pdf på nätet och kan även beställas per telefon 08-407 65 00 eller e-post info@avegagroup.se
Avega Groups årsstämma 2013 infaller den 23 april 2013, kl. 15.00. Aktieägare som önskar lämna förslag till Avega Groups valberedning kan göra det via e-post till: info@avegagroup.se eller med brev till Avega Group AB, Att: Valberedningen, Grev Turegatan 11A, 114 46 Stockholm.
– Kallelse till årsstämma (pdf)
– Årsredovisning 2012 (PDF)
– Valberedningens förslag (pdf)
– Fullmaktsformulär (pdf)
– Yttrande 8 kap 54 § ABL avseende ersättningar (PDF)
– Riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till VD
och övrig bolagsledning (PDF)
– Styrelsens redovisning av resultatet av ersättningsutskottets utvärdering (PDF)
– Bilaga 3
– Bilaga 4
Årsstämma 2012
Avega Groups årsredovisning för 2011 finns tillgänglig fr.o.m. den 4 april som pdf på nätet och kan även beställas per telefon 08-407 65 00 eller e-post info@avegagroup.se
Årsstämma för 2012 ägde rum den 8 maj 2012 klockan 15.00 i bolagets egna lokaler enligt ett beslut fattat av styrelsen för Avega Group AB.
– Kallelse till årsstämma (pdf)
– Årsredovisning 2011 (PDF)
– Styrelsens förslag (pdf)
– Valberedningens förslag (pdf)
– Riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till VD
och övrig bolagsledning (PDF)
– Styrelsens redovisning av resultatet av ersättningsutskottets utvärdering (PDF)
– Yttrande 8 kap 54 § ABL avseende ersättningar (PDF)
– Fullmaktsformulär (pdf)
– Teckningsoptioner (pdf)
– Protokoll från årsstämma 8 maj 2012
Bilagor till årsstämmoprotokoll:
– Bilaga A
– Bilaga 1
– Bilaga 3
– Bilaga 4